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立豐創立于1995年,是一家經湖北省司法廳批準成立的綜合性合伙制律師事務所

立豐所成功參與承辦首期“雄楚刑事司法論壇”
發布日期:2021/11/08

 

2021年11月5日13:30-18:30,由“雄楚刑事司法論壇”、中南財經政法大學刑事司法學院主辦,湖北立豐律師事務所(以下簡稱“立豐所”)、湖北中和信律師事務所、中南財經政法大學東盟刑事法研究中心承辦,泰和泰(武漢)律師事務所、湖北鳴伸律師事務協辦的首期“雄楚刑事司法論壇”,在武漢金谷國際大酒店成功舉辦。

 

本次論壇以習近平法治思想為指導,以“營商環境法治化背景下的刑事合規制度建設”為主題,議題包括“刑事合規制度的中國化”、“刑事合規制度有效性評價”、“刑事合規制度的第三方評價”、“刑事合規中的警檢銜接”、“刑事合規與不起訴條件”、“刑事合規與從寬處罰”等六個方面,旨在通過研討,探索在我國現有刑法框架下,如何建構符合我國經濟制度和法律制度的企業刑事合規制度。

 

中南財經政法大學黨委副書記兼紀委書記侯振發,武漢市人大常委會法制委員會副主任、中南財經政法大學刑事司法學院教授趙俊新,中南財經政法大學刑事司法學院院長、教授、博士生導師胡向陽,中南財經政法大學刑事司法學院教授、博士生導師、東盟刑事法研究中心主任童德華,武漢大學法學院副院長、教授、博士生導師何榮功,武漢大學法學院教授、博士生導師洪浩,湖北省人民檢察院第一檢察部主任、全國檢察業務專家趙慧,湖北省人民檢察院研究室主任李世軍,湖北省高級人民法院刑一庭庭長官文生,湖北省公安廳法制總隊總隊長徐輝,湖北省公安廳法制總隊副總隊長武陽,湖北省法學會律師法學研究會會長、中南財經政法大學刑事辯護研究院副院長、湖北省律協刑事法律專業委員會主任、立豐所首席合伙人、一級律師汪少鵬,湖北省法學會律師法學研究會副會長、湖北省律協刑事法律專業委員會副主任、湖北省律協副秘書長、湖北中和信律師事務所主任李文,黃石市律師協會會長、湖北鳴伸律師事務所主任方松林、武漢市律協常務理事兼副秘書長、青年律師工作委員會主任、武漢市破產管理人協會副會長、立豐所高級合伙人、主任劉勛,湖北省法學會律師法學研究會常務理事兼副秘書長、湖北省律協刑事法律專業委員會秘書長、中南財經政法大學刑事辯護研究院高級研究員、西北政法大學刑事辯護高級研究院研究員、立豐所高級合伙人、立豐研究院執行院長兼刑辯研究中心主任陳亮等省內科研院校、公安、檢察、法院和律師行業的領導嘉賓、專家學者,及湖北聯投資本投資有限公司黨委副書記、總經理、湖北省融資擔保集團黨委書記、董事長、總經理王進力,《江漢論壇》研究員、編輯李濤等大型企業、新聞媒體的特邀嘉賓,以及來自武漢大學、中南財經政法大學等知名院校的博士、碩士研究生及有關代表,共計100余人參加論壇。

 

立豐所首席合伙人汪少鵬律師應邀作為“雄楚刑事司法論壇”發起人代表在開幕式上致辭。立豐所高級合伙人劉勛、陳亮分別作主題發言。立豐所高級合伙人周宏力、占傳德、汪群、汪后新等40余名律師代表現場觀摩學習。

 

# 開幕式 #

 

開幕式由胡向陽院長主持,侯振發書記、汪少鵬律師分別致辭。

 

 

汪少鵬律師首先介紹了“雄楚刑事司法論壇”成立的背景及其與立豐所的淵源。他指出,雄楚刑事司法論壇旨在推動刑事法和刑事司法理論創新、推動法律職業共同體良性互動、推進湖北法治建設,立豐所和立豐同仁都為能夠參與其中而深感榮幸。

他認為,參與本次論壇研討的嘉賓,既有法學理論與司法實務界的專家學者和資深人士,也有來自工商聯、大型企事業單位等商界的領導和優秀企業家。這種研討的思路、結構和模式,可以說在湖北省類似規模的論壇中開創了先例,即使放眼全國來看也是領先的。

他指出,隨著最高人民檢察院企業合規不起訴試點工作的啟動,全國各地都陸續出臺了“涉案企業合規第三方監督評估機制”。企業“刑事合規”,已經成為各級檢察機關落實“少捕慎訴”、“六穩六保”、“優化營商環境”政策的重要抓手,也是檢察機關“能動司法”、“人性司法”和“創新司法”的重要體現。從一名長期從事刑事辯護工作的執業律師的視角,汪少鵬律師理解,“刑事合規”這一工作的推動,離不開廣大刑事律師的參與,必將對刑事律師法律服務的范圍、內容、方式等,帶來深遠的重大影響,客觀上使得刑事律師在發揮作用和承擔責任方面,將面臨巨大機遇,也受到嚴峻挑戰。這就需要引起司法部門、律師行業,尤其是刑事律師的高度重視。

汪少鵬律師將這一影響歸納為“一變化、兩角色、三優勢、四注意”,具體為:

“一變化”:目前司法實踐中,以檢察機關為主導的“企業合規不起訴制度”的改革探索,重點在于企業的刑事合規。即,更偏向對企業刑事法律風險的防范,以及對企業已經出現的涉罪行為的矯正。檢察官與刑事律師,也從刑事訴訟程序中的“控、辯”對抗關系,更多地轉變為協商合作關系,雙方共同幫助涉嫌犯罪的企業建立合規制度,通過企業刑事合規換取對企業減免刑罰甚至不起訴,并最終促使企業走向合規經營之路。

“兩角色”:基于上述變化,刑事律師在企業刑事合規中會“扮演”兩種不同的角色。一是擔任第三方合規監管人,協助檢察機關對企業進行合規監管?;谶@一角色的職能特征,律師需要秉持恪盡職守、誠實、信用、謹慎、勤勉、中立的立場,服從檢察機關的監督,認真、有效地實施合規監管行為,定期向檢察機關報告企業合規監管情況,對涉案企業未曾披露或新出現的不合規行為,及時報告并督促其進行整改。二是,作為企業專項合規顧問,為企業提供刑事合規的專項法律服務。這一服務,既包括為涉案企業提供“事后”的合規顧問服務,也包括為正常經營的企業提供“事前”的合規顧問服務。

“三優勢”:刑事律師在企業刑事合規工作中,有著三方面優勢。一是刑事律師有著大量為企業提供法律服務的經驗,熟悉企業經營實際、管理模式、行業特點,可以結合企業實際情況,幫助企業建立切實可行、又有實際效果的合規計劃。二是刑事律師更熟悉刑事法律,對企業經營過程中的刑事法律風險更為敏感,可對企業對癥下藥,讓專項合規計劃精準施效。特別是,刑事律師依靠其辯護經驗,可以提出經得起訴訟檢驗的非訴法律服務方案。三是刑事律師還有大量與檢察機關正常溝通交流及協商的經驗,能夠在檢察機關、涉案企業之間做好協調工作,成為司法機關與企業之間的橋梁,在澆筑刑事合規模型的同時,積極探索三方最佳對話模式,為修訂更完善的刑事合規政策建言獻策。

“四注意”:刑事律師參與合規工作的時,首先應當保持基本的獨立性。對于同一企業,不能既當辯護人,又當第三方合規監管人;或者是既為其提供合規顧問服務,又擔任該企業的第三方合規監管人。其次,刑事律師參與企業合規建設過程中應勤勉盡責。再次,刑事律師參與企業刑事合規工作,應當高度重視規范執業,防范職業風險。刑事律師需要以事實和法律為依據,所提出的建議、設計的方案,是為防范法律風險、糾正違法行為,而不是幫助企業逃避法律責任。最后,刑事律師應努力提升專業能力,提供團隊化、綜合化的合規服務。包括需要刑事律師整合民商事法律、行政法律方面的專業律師,組建復合型、專家型的律師團隊,才能為企業設計和打造完善、高效的合規計劃。

汪少鵬律師最后指出,“企業刑事合規”既是司法部門優化營商環境的重要工作,也是刑事律師的藍海業務。務實、高效地推動這項工作,離不開刑事律師的廣泛參與和專業服務。作為刑事律師需要把握時機,不斷提升專業能力,充分發揮自身優勢,積極參與合規工作,貢獻自身力量。與此同時,企業合規改革作為國家及最高司法機關的一項重大政策與舉措,也需要各級司法機關的精心呵護與積極支持。

 

# 第一單元 #

第一單元由徐輝總隊長主持。發言嘉賓依次為王進力董事長、方松林會長、陳強律師、馬力律師、武陽副總隊長、劉勛主任。官文生庭長、程光博士生、李文主任先后針對不同發言人進行與談。

 

 

劉勛主任的發言主題為《刑事合規監管人與破產管理人制度之比較》。

他認為,從目前多數地區的試點經驗來看,二者在“選任方式與準入條件”、“對中立性及獨立性的要求”、“對律師綜合知識儲備的要求”及“服務報酬獲取方式”等四個方面具有相似之處,但在法律地位和意義上有顯著差別。企業破產管理人在執行破產管理事務時,需要接管企業的財產、印章和賬簿、文書等資料,負責調查財產狀況、制作財產狀況報告、決定企業的內部管理事務、管理和處分企業的財產、代表企業處理民事糾紛等,故企業破產管理人更多體現了“替代性”;而刑事合規監管人在涉案企業符合合規考察啟動條件時,主要工作包括監督企業合規計劃的執行,對企業履職情況、合規建設情況出具書面監管報告等,因此刑事合規監管人的地位更突出“監督性”。

劉勛主任指出,在刑事合規監管人與企業破產管理人具有相似之處的前提下,刑事合規監管人的“選任制度”、“工作原則要求”和“報酬支付方式”可以適當借鑒破產管理人制度的相關規定。

 

# 第二單元 #

 

第二單元發言嘉賓依次為陳亮律師、趙慧主任、李世軍主任、李濤研究員、羅世龍律師、王一冰博士生。趙俊新教授、李雪君檢察官、何榮功教授先后針對不同發言人進行與談。

 

 

陳亮律師的發言主題為《企業刑事合規計劃的審查與評估》。

他指出,制定一套“合規制度”相對容易。但審查、評估這一“合規制度”是否具備可行性、有效性和全面性,則是企業刑事合規的重點、難點問題。

他認為,對于“可行性”,企業如果不具備基本的規模與實力,既缺乏承擔合規計劃的人力、財力,也缺乏運行合規計劃的組織資源,則很難打造一套行之有效的合規計劃。特別是我國“第三方機制”所適用的企業更多地是中、小民營企業。這些企業雖然具備一定條件和資源,但其經濟實力、組織架構、管理能力,畢竟有別于大型企業、國有企業。因此,企業合規計劃,應與企業規模、實力相適應,不能片面求全求大。一個大而全的合規計劃,不一定符合我國民營企業的實際情況,也無助于解決企業的當務之急。

對于“有效性”,不同企業因其組織結構、經營方式、行業特點等不同,存在著不同類型的刑事法律風險。企業需要首先識別和評估其高發的刑事法律風險。其次,企業合規體系的建立,不是合規的結束,而是合規的開始。法律法規、企業經營情況、外部環境都在不斷發生變化。因此,合規計劃不僅要有效防范企業合規風險,還必需做到適時動態調整。

對于“全面性”,首先表現在,合規計劃要充分分析和評估公司的合規風險。企業發生合規風險,有其偶然性,也有其必然性。那么企業打造合規計劃,不僅要考慮案件本身的情況,還要深入分析案件背后的深層次原因,找到企業發生合規風險的根源性問題,才能真正防范合規風險。此外,企業刑事合規計劃,防范的是企業刑事法律風險,但需要綜合運用公司治理、程序設計等多種手段,是一套“組合拳”。

陳亮律師最后指出,企業合規是一項系統工程,一個可行、有效、全面的合規計劃,才能幫助企業防范刑事法律風險、矯正刑事違法行為,并真正樹立合規創造價值的現代經營理念。

 

# 閉幕式 #

 

閉幕式由趙慧主任主持。洪浩教授對會議作出總結。他簡要概括了每個單元的主要內容,并表示“雄楚刑事司法論壇”力求搭建起湖北省內理論界、司法實務界及律師界溝通交流的平臺,努力推動法律職業共同體良性互動、推進湖北法治建設與發展。他最后再次感謝所有參會的領導與嘉賓,并宣布首期“雄楚刑事司法論壇”圓滿結束。

 

立豐所始終堅持法學理論研究與司法實踐創新相結合,立豐研究院及其刑事辯護研究中心、民商事法律研究中心積極主辦或參與承辦、協辦湖北省法學會有關學科研究會及有關政法院校舉辦的各種研討活動,立豐律師積極參加這些研討活動,通過踴躍撰稿、發言及觀摩旁聽,不斷提升法學理論素養和實務技能,對于繁榮湖北法學研究、推動湖北法治建設及構建法律職業共同體作出積極貢獻。

 

撰稿:戚萌

編輯:熊敏

審核:劉勛

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